Как установили оперативники, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, поэтому он решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Напомним, ФСБ РФ задержала вр.и.о. начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями в сентябре прошлого года.

Один из кабинетов Следственного комитета был тогда похож на хранилище Федерального казначейства: весь пол, подоконники и столы заставлены коробками с деньгами. Следователи с понятыми лишь к утру закончили их пересчёт: $120 миллионов и 2 миллиона евро. Всё это нашли в квартире элитного дома №25, корпус 3, на Ломоносовском проспекте, которая записана на сестру полковника Дмитрия Захарченко — Елену Разгулнову. Деньги нашли в отдельной комнате, которая была похожа на банковское хранилище — бронированная дверь с кодовым замком.

Полковник и его люди собирали материалы на крупных бизнесменов из ТЭК, после чего вымогали деньги, чтобы не возбуждать уголовные дела. Захарченко помогал закрывать уже возбуждённые дела в отношении бизнесменов за крупное вознаграждение. Также на бизнесменов фабриковались уголовные дела по заказу их конкурентов.

Чекисты полагают, что Захарченко также сливал крупным бизнесменам секретную информацию о готовящихся спецоперациях.