Следствие установило, что в 2017-2018 годах Фургал создал преступное сообщество для хищения средств МСП Банка. Будучи депутатом Госдумы, он незаконно участвовал в управлении предприятиями группы «Торэкс».
По данным расследования, участники группировки похитили более 2 миллиардов рублей у МСП Банка и 8,7 миллиона долларов у иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Также они пытались завладеть имуществом «Торэкс-Хабаровск» на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, но их действия были пресечены.
В рамках дела о хищениях суд также запретил Фургалу занимать должности в государственных органах в течение 2 лет и 6 месяцев после освобождения.
Другие фигуранты получили сроки от 4 лет условно до 20 лет колонии. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей компании, а арест на имущество обвиняемых стоимостью более 1,4 миллиарда рублей сохранен.