Об этом стало известно в среду в Мосгорсуде из ходатайства следователя о продлении меры пресечения Гайзеру.
Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного мошеннического сообщества в Республике Коми. Арестованы бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, «финансисты-технологи» Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либензон, Наталья Моторина, Михаил Хрузин.
Шестнадцатый фигурант дела Юрий Бондаренко взят под домашний арест.
По версии следствия, целью деятельности возглавляемого Гайзером, Зарубиным, Черновым и Веселовым преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества.
Как сообщили в СКР, следствие добилось ареста банковских счетов на сумму около 500 млн рублей, а также изъяло $400 тыс. из банковской ячейки одного из них. Сумма установленного ущерба составляет 1,1 млрд рублей.
Стало также известно о возбуждении дела о легализации похищенных средств в рамках расследования деятельности преступного сообщества. По версии следствия, деньги выводились под видом дивидендов в офшоры.
9 млрд, еще 21...
9 млрд наличности в рублях и валюте, обнаруженные в квартире родственников исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России 38-летнего полковника полиции Дмитрия Захарченко, возможно, принадлежат «Нота-Банку».
«Нота-Банк», входивший в первую сотню российских банков по величине активов, лишился лицензии в ноябре 2015 года по решению Центробанка. Несмотря на то, что ЦБ обязан готовить подобные решения в обстановке полной конфиденциальности, чтобы исключить мошенничество, утечки сведений происходят постоянно. Таким образом, у хозяев банков и менеджеров появляется возможность вывести активы вкладчиков и незаконно завладеть ими.
Из «Нота-Банка» было выведено активов на 26 млрд рублей. В числе украденного есть и бюджетные средства, так как счета в банке имели компания Ростех, концерн «Алмаз-Антей» и ряд других, выполнявших государственные заказы, связанные прежде всего с оборонно-промышленным комплексом.
Минувшим летом задержаны двое руководителей банка – братья Ерохины и финансовый директор Марчукова. В ходе расследования, как утверждается, получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Известно, что бывший финансовый директор банка Марчукова и Захарченко хорошо знакомы друг с другом. Захарченко не отрицает факта знакомства, но отвергает обвинения в мошенничестве, а также не признает причастность к обнаруженной наличности.
По имеющимся сведениям, в квартире, купленной за 88 млн рублей и зарегистрированной на сестру Захарченко, никто не проживал. Ни сам задержанный, ни его родственники. Ряд помещений переоборудовали под банковские хранилища.
Уголовное дело против Захарченко возбуждено 9 сентября. Он подозревается в получении взятки в 7 млн рублей 25 декабря прошлого года. Обыск в квартире, где обнаружены деньги, произведен через несколько минут после возбуждения дела о взятке.
Следственный комитет России вменяет полковнику Захарченко статьи о «превышении должностных полномочий», о «воспрепятствовании следствию». «Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО «Нота-Банк», предупредил Марчукову о планируемом обыске», – говорится в постановлении судьи Татьяны Васюченко об аресте Захарченко.
Оперативным путем установлено, что Захарченко поддерживал тесные отношения с владельцами и руководителями ряда других банков: с 2009 года он фактически выполнял функции начальника службы безопасности этих лиц, помогая им и их структурам избегать проблем с правоохранительными органами.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Дмитрия Захарченко, отца врио начальника управления «Т». «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых значатся суммы от €45 до €47 млн. В общей сложности около €300 млн. Это колоссальные деньги, происхождение которых сейчас выясняется. Понятно, что речь идет не только о средствах «Нота-Банка», как это предполагалось ранее», – пишет Росбалт.
В частности, на счетах одной из фирм, оформленных на Виктора Захарченко, в Dresdner Bank находится 47 922 200 евро. Эта сумма образовалась из средств, поступивших якобы в оплату выполнения фирмой неких работ по контрактам. Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры – во Франкфурте.
Со ссылкой на источник Росбалт приводит имя владельца счетов – это некий 53-летний Виктор Захарченко. Хотя, если возраст указан правильно, он вряд ли может быть отцом арестованного полицейского. Адвокаты Дмитрия Захарченко заявили, что о предполагаемых счетах, связанных с их подзащитным, им известно только из прессы – ни к каким официальным следственным действиям по этому поводу их не привлекали.
* * *
Четверть века назад у народа украли власть. Вслед за тем – заводы, фабрики, землю.
А теперь грузовиками из казны воруют деньги, лишая нас зарплаты, пенсий, стипендий. Как же так можно управлять хозяйством страны? Глядя на все это, люди говорят сегодня: «У правительства для нас нет денег. У нас нет голосов в их поддержку. Ни одного голоса за партию Улюкаева, Силуанова, Набиуллиной».